一、董事會成員落實多元化情形

本公司已訂定「公司治理實務守則」規範董事會結構應考量多元性，相關規範並已揭露於公司網站及公開資訊觀測站。
本公司章程第13條規定，董事全面採用候選人提名制，評估各候選人之學經歷資格，並遵守「公司治理實務守則」，以確保董事之多元性。
依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能、素養及董事會的多元化代表性，並適度顧及董事會成員多元化的裨益。
本公司經董事會通過之公司治理實務守則已明定董事會多元化政策，目前設有9席董事，全體董事落實多元化情形如下：

全體董事中，具員工身分之董事占比22.2%、獨立董事占比33.3%。女性董事占比11.1%、男性董事占比88.9%。
董事年齡分布：51~60歲22.2%、61~70歲77.8%；截至112年3月28日止，獨立董事任期均為第三年。

112年5月26日年度股東常會增選一席獨立董事，截至112年11月8日止，目前設有10席董事，全體董事落實多元化情形如下：
全體董事中，具員工身分之董事占比20%、獨立董事占比40%。女性董事占比10%、男性董事占比90%。
董事年齡分布：51~60歲 20%、61~70歲 50%、70歲以上 30%。

本公司董事會成員各自具備不同專業領域及豐富產業經驗，對董事執行職務及公司治理可達成多元互補功效，各董事多元化核心項目如下：

二、董事會成員落實多元化情形

一. 董事會成員之接班計畫及運作

1. 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及 「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需 求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

2. 本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫： (1) 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知 識與技能。(2) 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。 (3) 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。 (4) 設定至少 1 席女性董事，及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、 法律、行政管理及生產管理。 本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

3. 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。