公司治理

董事資訊

職稱 姓名 學經歷 兼任情形
董事長 侯嘉生 台北工專機械科
上品總經理
上品興業氟塑料(嘉興)有限公司董事長
Allied Supreme(Samoa)Corp法定代表人
Allied Supreme (China)Corp法定代表人
永晴投資股份有限公司董事
董事 上閤投資股份有限公司
代表人:陳思伶
省立北門中學
上閤投資(股)公司董事長
上閤投資(股)公司董事長
祿承投資股份有限公司董事長
祿閤投資股份有限公司董事長
董事 謝勝國 淡江大學化學系
上品副總經理
上品興業氟塑料(嘉興)有限公司監察人
董事 盈盛投資股份有限公司
代表人:蘇明聖
美國加州大學企管碩士
盈盛投資(股)公司董事長
盈盛投資(股)公司董事長
欣穎投資股份有限公司董事長
恆曜投資有限公司董事長
董事 吳明遠 淡江大學電工系
董事 李遠忠 成功大學化工系
上品營運執行長
上品興業氟塑料(嘉興)有限公司總經理
Aston FluoroTech Corp.法定代表人
Aston FluoroTech Corp.總經理
獨立董事 盧建榮 清華大學工業化學系學士
台灣塑膠工業股份有限公司(麥寮分公司) 副總經理
三嘉開發建築股份有限公司 總經理
三地集團 管理部總經理
嘉義汽車客運股份有限公司 法人代表董事
高市高爾夫股份有限公司 監察人
中華民國大氣層保護協會常務理事
中華民國財團法人工業安全衛生協會監事
GFCL EV Products Limited氟化學技術顧問
獨立董事 王貴清 美國密西根州立大學企管碩士
臺灣大學經濟系學士
霸菱亞洲投資有限公司營運合夥人
開曼島商頂新控股有限公司財務長
晟鈦股份有限公司 獨立董事
和桐化學集團 財務長
匯豐(台灣)商業銀行(股)公司 獨立董事 / 審計委員
漢達生技醫藥(股)公司 獨立董事
Artintel Investment Corp.董事
上海陸爾信息科技有限公司 監事
獨立董事 錢裕國 臺灣大學法律系學士
燿華電子(股)公司法律顧問
友旺科技(股)公司法律顧問
益欣建設(股)公司法律顧問
至遠法律事務所 所長

董事會多元化

一、董事會成員落實多元化情形

本公司已訂定「公司治理實務守則」規範董事會結構應考量多元性,相關規範並已揭露於公司網站及公開資訊觀測站。
本公司章程第13條規定,董事全面採用候選人提名制,評估各候選人之學經歷資格,並遵守「公司治理實務守則」,以確保董事之多元性。
依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項,董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能、素養及董事會的多元化代表性,並適度顧及董事會成員多元化的裨益。
本公司經董事會通過之公司治理實務守則已明定董事會多元化政策,目前設有9席董事,全體董事落實多元化情形如下:

全體董事中,具員工身分之董事占比22.2%、獨立董事占比33.3%。女性董事占比11.1%、男性董事占比88.9%。
董事年齡分布:51~60歲22.2%、61~70歲77.8%;截至111年4月1日止,獨立董事任期均為第二年。

本公司董事會成員各自具備不同專業領域及豐富產業經驗,對董事執行職務及公司治理可達成多元互補功效,各董事多元化核心項目如下:

姓名/多元化核心 國籍 性別 員工
身份
年齡 獨立董事任期 產業經驗 專業能力
40-50歲 51-60歲 61-70歲 3年以下 4-6年 7-9年 化學工業 機械製造 行銷服務 採購供應 財務經融 資訊科技 法律 會計 風險管理
侯嘉生 中華民國                
謝勝國 中華民國                    
陳思伶 中華民國                      
蘇明聖 中華民國                    
吳明遠 中華民國                        
李遠忠 中華民國              
盧建榮 獨董 中華民國            
王貴清 獨董 中華民國              
錢裕國 獨董 中華民國                      

註:●係指具有能力,○係指具有部分能力:




 

二、董事會成員落實多元化情形

管理目標 達成情形
董事成員專業背景應涵蓋法律、會計、產業、財務、行銷或科技,各專業領域之席次目標至少2人 達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 達成
女性董事席次至少一人 達成

董事會成員進修情形及董事會績效評估

一、董事會成員進修情形

職稱 姓名 進修日期 進修課程之主辦單位 進修課程 時數
董事長 侯嘉生 110/9/15 社團法人中華公司治理協會 新版公司治理藍圖及法令遵循重點解析
內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題
6
董事 李遠忠 110/9/15 社團法人中華公司治理協會 新版公司治理藍圖及法令遵循重點解析
內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題
6
董事 謝勝國 110/9/15 社團法人中華公司治理協會 新版公司治理藍圖及法令遵循重點解析
內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題
6
董事 蘇明聖 110/9/15 社團法人中華公司治理協會 新版公司治理藍圖及法令遵循重點解析
內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題
6
董事 陳思伶 110/9/15 社團法人中華公司治理協會 新版公司治理藍圖及法令遵循重點解析
內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題
6
董事 吳明遠 110/9/15 社團法人中華公司治理協會 新版公司治理藍圖及法令遵循重點解析
內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題
6
獨立董事 盧建榮 110/9/15 社團法人中華公司治理協會 新版公司治理藍圖及法令遵循重點解析
內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題
6
獨立董事 王貴清 110/9/15 社團法人中華公司治理協會 新版公司治理藍圖及法令遵循重點解析
內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題
6
獨立董事 錢裕國 110/9/15 社團法人中華公司治理協會 新版公司治理藍圖及法令遵循重點解析
內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題
6

 

董事會績效評估

2022

名稱報告
檔案下載
發佈日期
111年度董事會及功能性委員會績效評估報告 2022 - 03 - 14
名稱報告
檔案下載
發佈日期
110年度董事會及功能性委員會績效評估報告 2021 - 05 - 17

董事會議事錄

名稱報告
檔案下載
發佈日期
2022年第 1 次董事會議事錄 2022 - 03 - 14
2022年第 2 次董事會議事錄 2022 - 03 - 28
2022年第 3 次董事會議事錄 2022 - 04 - 19
名稱報告
檔案下載
發佈日期
2021年第 1 次董事會議事錄 2021 - 03 - 05
2021年第 2 次董事會議事錄 2021 - 04 - 14
2021年第 3 次董事會議事錄 2021 - 05 - 19
2021年第 4 次董事會議事錄 2021 - 05 - 28
2021年第 5 次董事會議事錄 2021 - 06 - 25
2021年第 6 次董事會議事錄 2021 - 07 - 15
2021年第 7 次董事會議事錄 2021 - 08 - 13
2021年第 8 次董事會議事錄 2021 - 08 - 26
2021年第 9 次董事會議事錄 2021 - 10 - 07
2021年第 10 次董事會議事錄 2021 - 11 - 08
2021年第 11 次董事會議事錄 2021 - 12 - 22
名稱報告
檔案下載
發佈日期
109年第 4 次董事會議事錄 2020 - 07 - 10
109年第 5 次董事會議事錄 2020 - 08 - 13
109年第 6 次董事會議事錄 2020 - 09 - 02
109年第 7 次董事會議事錄 2020 - 11 - 10
109年第 8 次董事會議事錄 2020 - 12 - 22

董事會成員及重要管理階層之接班規劃及執行情形

一. 董事會成員之接班計畫及運作

1. 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度,並於「公司治理實務守則」及 「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需 求擬訂多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

2. 本公司持續進行之董事繼任計畫,以下列標準建置董事人選資料庫: (1) 誠信、負責、創新並具決策力,與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知 識與技能。(2) 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。 (3) 預期該成員之加入,能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。 (4) 設定至少 1 席女性董事,及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、 法律、行政管理及生產管理。 本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時,能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

3. 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。

二. 重要管理階層之接班規劃

為企業永續經營需要,並確保重要管理階層人才之養成,得以順利接任延續,本公司訂有「教育訓練管理辦法」,再以不同的人才發展工具、課程,提升主管人才對人、對事之管理領導能力,傳承企業管理精髓。

本公司配合業務之需要,編訂年度訓練計畫,辦理各項業務專業訓練,如「策略規劃與年度經營計劃」課程,學習分析了解市場、本公司現況之機會與風險,以作為各年度計畫作業之展開,計30小時,共培訓40名主管,其中現行擔任經副理以上重要管理階層主管共8名。

本公司管理人員比例與分布 :

2019年主管總數 55人
2020年主管總數 59人

註 : 經2019年考核,主管職晉升人數共40人。

職位 2019年人數 2020年人數 職級晉升
副總/協理級 2 1 -
經理/副理級 2 7 8
課級、副課級 21 25 4
組級、副組級 27 26 3

除此之外,本公司依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況,進行關鍵人才部門輪調,希望培養多方面人才,以利人才之傳承。

聯絡我們